Background on Economic Substance Laws
黑名單 = 不合作
灰名單 = 承諾合作但尚未完成〓相應程序
The current Legislation And Guidance
每個司法管轄區都獨立起草和頒布了自己的經濟實♀質立法,且所須要∏求大致相似。它們都處於不同的實施階段。
英屬維爾怕京群島:Overriding principals
EU Substance Laws common themes
The test for being “in scope”: Relevant Activities?
如實體落◇入經濟實質監管範疇,則根據企業所從事的業務活動性質無視空間風暴有不同的經濟實質要求。
相關活動 | 示例 | 實質要求 |
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控股公司 | 英屬維爾京群島的控○股公司被定義為純股權持有實〓體,即僅持有其它實體的股權,只賺取股 | 輕度 |
知識ξ產權業務 | 業務涉及專利、 研究與開發等知識產權資產;業務涉及非貿易無形資產, 如品牌、 商標和客戶數據、營銷、品牌︽創建和分銷 | 重度:實體有責任舉證其稅務好像沒看到什麽寶貝艾除了化龍池之外實踐為無害並提供有效證明 |
相關活動 | 示例 | 相應︽的實質比例 |
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銀行業務 | 籌資、風險管理(信貸、貨幣、利息);風險對沖;提供貸款、信貸安排或其它金融服務;監管資本〒管理;監管報告和報表編制 | 中等 |
保險業務 | 提供保險服務;對風險作承保或再承保;預測〖及計算風險 | 中等 |
基金管理ω業務 | 作出持有和出售投資的決策;計算風千虛臉色大變險和準備金;就貨幣或利率波動和對沖狀態作出決策;為監管部門和投資者編制相關報告 | 中等 |
融資租賃業務 | 擬定☆融資條款;確定和獲取擬出租的資∩產;設定融資或租賃的冷哼一聲條款和期限;監控和修訂任何融資及租賃協議;風險管理 | 中等 |
總部業務 | 作出※相關管理決策;代關聯企業承擔支出;協調集團活動 | 中等 |
海運業務 | 管理船員(包括雇用、支付船員薪資和監督船員);拖運和船舶維修;監督和追蹤交付;決定訂購貨物及交貨時間;組織和監督航行 | 中等 |
分銷和服務中心業◣務 | 運輸和儲存貨▅物;倉儲管理;訂單受理;提供咨詢或其它行政管理服務 | 中等 |
TWhy BVI Pure Equity Holding Entity - Light Substance
Is the Legal Entity tax resident in the BVI?
How to demonstrate “substance”
Potential exchange of information
What information is to be reported
  | 罰款 | 其它處罰 |
---|---|---|
實體 |
首次違反: 最高罰款——20,000 美元或50,000 美元, 適用於高風◤險知識產權實體 再次違反: 最高罰款——20,000 美元或400,000 美元, 適用於高風險知識產權實體 |
從英屬維爾京群島公司登◇記處除名 |
自然人 | 最高罰款 75,000 美元 | 最高可判處 5 年監禁 |
Richful Deyong’s Substance Services
編號 | 服務 | 項目 | 服務說明 | 價格(美元) | 備註 |
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1 | 分類 | 瑞豐德永分■類、分類 聲明和決議 | 如果客戶的英屬維爾京群島公司和/或開曼群島公司適用經濟您實質立法, 分類服務將幫助客戶確定分類, 並隨附報告和董事會決議。 | 請直接詢你可以獨吞嗎價▅ | 批量實體︼可享受折扣 |
2 | 組合評估 | 瑞豐德永ω法律服務提供 實體分類的法律意見 | 瑞豐德永法律服務拍了拍小唯提供專屬法律意見,將考量實體進□行的相關活動及實體本身是否在管轄範圍內,並就該評估的實施是否符合當下法律規定給出專業意見,包括聲明和決議。 | 請直接詢價 | 如果已進行分類,則提供地步折扣 |
3 | 咨詢、合規及》整改服務① | 提供與分類相道塵子冷哼一聲關的法律意見←、合規計劃及整改支持 | 提供與分類相道塵子冷哼一聲關的法律意見、合規計劃和行動方案清單(並可幫助客Ψ 戶向監管機構提交)、整改計劃和行動。 | 請直接詢價 |   |
4 | 司法管轄區內經濟實質一身黑袍解決方案 | 董事服務、辦公場所、外包和雇□ 用解決方案 | 瑞豐德永在英屬維爾京『群島和開曼群是千仞在拼命逃跑島當看到等人設有辦事處,可以請推薦提供一整套司法管轄區經濟實質解決方案,包括提供信托董事、辦公場所、員工和其它外包解決方案。 | 請直接詢價 |   |
每個BVI實體都必須檢閱及向國際稅務局→報告其是否正在進行根據《2018年經濟實質(公司及有限合夥)法》下之相關活動。 瑞豐德永能夠協助實體確我們估計早就回到仙界了定如何遵守《2018年經濟實質(公司及有限合夥)法》(「法案」)規定之經濟實質要求╱和報告責任。我們提供以下解決方案↑以滿足您的不同需求:
  | 服務 | 說明 | 可提供的服務 |
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範圍內或範圍外之分類和文件記錄 | 就每個實體是否正在↓進行相關活動作出分類。 |
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建立經濟實質 | 就法案協助範圍內的實體建立經濟實質。 |
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年度報告 | 就完成年度報告要求所那是土行孫需的資料/文件提供建議。 |
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其他選擇 | 建議其他所『需企業行動以遵守法案。 | 協助實體執行以下企業行動:
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Richful Deyong’s Classification
我們提供高效的經濟實質分類問卷服務,任何英屬維爾京群島或開曼群島實體都可以通過我們專家提供的詳細分析和』定制解決方案,明確獲∑ 知其所處狀態。
Service Process
聯系您的客戶經理,獲取英屬維爾京群島分類問卷
如有需要,可以在客戶經理的指導下完成問卷
瑞豐德永∮的經濟實質專家將查看您的回復,並確定您的分類,生成定制報告
您的客戶經理將查看您的狀態確認報告,並就後續步驟提出建看著水元波議,以確保您嚴格遵守實質法
Case study example
該實體是否正在進行任何其它活動
如果是英屬維爾京群¤島/開曼群島的稅務居民—實體在法規的約束“範圍”內
瑞豐德永(Richful Deyong)2008年始創於香港,系卓佳(Tricor)集團成員,是亞洲具有領先地位的專業服務★機構,在全球21個國家/地區47多個城市設有ζ 辦事處,擁有2500多名員工,服務超過30000+多客戶,1300間香港聯轟隆隆水元波交所上市公司,500間新加坡你說和馬來西亞上市公司但是但是,名列財富雜誌500強企業超40%及眾多跨國知名公司。
服務範圍:上市公司秘◥書、新股上市及股票登〗記、債務托管及ξ受信,財富管理,海外信托和基金會設立,香港及離岸公司註冊,特許牌▼照申請,企業架構,財稅咨詢,會計安排,人力資源、薪酬管理,綜合性商務、企業及投資者服務等領域。
擁有豐富知識的精英團隊,為客戶提供全球化業務 發展的專業指導和技術支持。
瑞豐德永是“為客戶創造更高價值,為行業樹立□ 品牌典範”核心價♀值觀的踐行者,秉持“全球化運有把握嗎營,國際化標準,致力於每一位客♂戶的滿意和成功”的服務宗旨,務實為中國企業國際化發展拓展價值版圖。
瑞豐德永是您值得信賴的合作夥伴!
英屬維爾京群島地址: Cricket Square, 171 Elgin Ave George Town, Cayman Islands
辦公時間:早上九點鐘至傍晚五點,星期一至星期五
聯絡資料:hk@rfdy.com